... ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی (مصوب اسفند ماه 1386 مجلس ... جرم یکی از مصادیق جرم پولشویی به شمار رفته است: اخفا ... شده باشد، یکی از مصادیق پولشویی به شمار می‌رود. ... پانویس ...

... از: قاچاق کالا و ارز، پولشویی، احتکار، ربا و رباخواری و ... . قاچاق کالا و ارز؛ 2. پولشویی؛ 3. احتکار؛ 4. ربا و ... برخی از جرایم اقتصادی مانند پولشویی از جمله جرایم سازمان یافته ...

... ، رواج حواله در جرائمی مانند پولشویی است (قرشی، ص 26؛. ... شیوه ... شکوری، «ریشه‌های مبارزه با پولشویی»، فصلنامه بانک صادرات ایران، ش ...

... برخوردار است که عبارتند از: پولشوئی و فساد اداری. ... ابزاهای حمایتی ...